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團伙騙取家電下鄉補貼近3億造假網絡涉18

发布时间:2019-11-09 01:45:07 编辑:笔名

团伙骗取家电下乡补贴近3亿造假络涉18省,

家电下乡 为广大农村居民带来了切实的实惠,可有些人却打起了补贴资金的歪主意,伪造 家电下乡 产品标识卡骗取国家补贴今天从衡阳警方获悉,日前破获了一起特大骗取国家家电下乡补贴案,该案依托互联,上线窃取标识卡和条形码信息,中间商制作和倒卖假标识卡和条形码,下线虚开冒领,骗取财政补贴,涉及18个省,19种知名电器品牌,2年涉案3个亿,给国家造成巨大经济损失

案发:广告公司私印 家电下乡 标识

今年3月,衡阳警方在走访中发现,当地一家广告公司竟然在私自印刷国家家电下乡专用的产品标识卡和条形码这一发现立即引起警方的高度关注:需要标识卡的是什么人伪造标识卡干什么是否存在一个以伪造标识卡的方式骗取国家家电下乡产品补贴的犯罪络

衡阳警方专案组通过近三个月的努力,一个骗取国家家电下乡补贴的犯罪络慢慢浮出水面

线索指向本市高某、汪某两个犯罪团伙,他们处在犯罪络中层,分别有上线和下线随即,该案被公安部列为重点督办案件

案情:造假络遍及18省

6月12日,专案组打响收行动第一枪:7小时内攻克高某、汪某两个犯罪团伙,在衡阳市内多地同步将团伙全部成员6人抓获归案,缴获伪造的家电下乡产品标识卡成品7000余张警方发现,这两个团伙涉案金额1亿余元,涉嫌骗取国家家电下乡补贴近3000万元;同时,两个团伙的上线和下线遍及全国18个省市,而涉案电器品牌多达19种

经审查,高某自2010年7月以来,通过广东东莞、四川成都、广东汕头等地上线,非法购买家电下乡产品标识卡与条形码的数据信息近4万条(数据信息为未生产的产品信息及已销售产品的信息),每条价格30至80元不等,在两家广告公司分别伪造产品标识卡和条形码,自行粘贴合成标识卡成品后,交由团伙成员在淘宝和群上,以销售电器产品的名义销售伪造的标识卡成品,直接涉案金额近2000万元,非法获利近300万元

汪某供诉,他伙同妻子胡某从高某处购买标识卡成品1万余张,每张加价8至30元,全部转卖给各地电器经销商获利;之后又模仿高某的犯罪方法,通过广东汕头、浙江慈溪等地上线,购买数据信息,伪造、销售标识卡成品;两人还以经营家用电器店作掩护,低价收购农户户口、银行账户复印件等相关资料1000余份,通过开具虚假销售发票,伪造销售家电下乡产品的事实,骗领国家家电下乡补贴6万余元累计购买标识卡与条形码信息2.1万余条,售出1.6万余张,获100万余元

收:跨省追逃抓获上线

通过追查两个团伙的上线和下线,专案组查出:广东某电器公司销售员黄某向其下线销售了标识卡及条码信息约10万条,涉案金额近4000万元,非法获利200余万元;东莞某电器公司销售员唐某向其下线销售了标识卡及条码信息约2万条,涉案金额近1000万元,非法获利100余万元;浙江某电器公司销售副经理韩某向其下线销售了标识卡4万余张,涉案金额近2000万元,非法获利100余万元

6月25日至8月3日,专案组跨省追逃,相继将高某和汪某的上线黄某、张某、韩某、唐某、陈某、姜某等人抓获归案

故事

补贴被人盗用,农民报警

今年5月,衡阳农户胡梅(化名)在胡丽(化名)开的商店买了一台洗衣机,还将户口本和存折复印件给了对方,但一直没有拿到补贴款胡梅称之前还买了彩电、冰箱等,都没有补贴,胡丽还让她从其他村民那里拿来户口本与胡梅有类似经历的村民也发现事有蹊跷,于是报了警

警方调查发现,胡丽从农民手中收集户口本、身份信息资料和农民用于领取补贴的存折后,虚开购买家电发票、税票,到财政部门冒领家电下乡补贴资金,在衡南县花桥镇财政所报送的假税控发票金额达26万多元,骗取家电下乡补贴几万元

胡丽被警方抓获后说,她不仅收户口本,还帮着老公收补贴卡,卖补贴卡,有时也会 贴卡 ,这些卡都是假的警方一路追查,发现这些卡都是从别人那里买来的

特大骗取国家家电下乡补贴案犯罪层级示意图

一级人员从生产家电下乡产品的企业非法窃取下乡电器产品标识卡和条形码对外销售

二级人员从一级人员处购买数据信息,注册淘宝商户,以销售电器产品的名义对外销售数据信息或合成好的标识卡成品

三级人员购买标识卡、农户户籍和银行账号资料、虚开电器销售发票,骗取财政退返补偿款

四级人员虚开发票人员、购买农户户籍和银行账号资料人员、将数据信息合成后伪造标识卡成品的人员

幕后

4级络,2年涉案3亿

犯罪嫌疑人的纷纷落,逐渐揭开了特大骗取国家家电下乡补贴案的运作黑幕:上线从企业窃取下乡电器产品标识卡和条形码信息;中间商制作和倒卖假标识卡和条形码;下线通过伪造农村人员户籍,虚开发票等骗取财政退返补偿款

目前,警方已打掉犯罪团伙3个,捣毁窝点9个,抓获涉案人员17名,刑拘12人,冻结、查扣涉案资产240余万元,扣押作案交通工具汽车3辆,缴获伪造的家电下乡产品标识卡9000余张,涉案金额3亿余元,为国家挽回经济损失600余万元

令人惊讶的是,这个庞大的犯罪络团伙之间成员互相并不认识,而只是通过络和联系,收、发数据信息和银行账号,通过快递公司收发标识卡成品, 验货 后在支付宝上确认付款短短2年,涉案金额逾3亿元,非法获利600万元,给国家造成了巨大经济损失

专案组正在对该案件进行深挖之中

政策

家电下乡

农民可获13%的财政补贴

为扩大内需、拉动农村消费,我国实施了家电下乡政策具体内容是:顺应农民消费升级的新趋势,运用财政、贸易政策,引导和组织工商联手,开发、生产适合农村消费特点、性能可靠、质量保证、物美价廉的家电产品,并提供满足农民需求的流通和售后服务;对农民购买纳入补贴范围的家电产品给予一定比例(13%)的财政补贴,以激活农民购买能力,促进内需和外需协调发展

从2007年12月开始,山东、河南、四川3省进行了财政补贴家电下乡产品试点工作从2008年12月1日起,山东、湖南、重庆、大连等14个省、自治区、直辖市及计划单列市开始推广家电下乡从2009年2月1日起,家电下乡工作向全国推广

带上产品标识卡

才能领取补贴

商务部、财政部特别为家电下乡产品设计了专门的产品标识卡(即产品身份证),作为农民领取补贴的依据

农民购买家电下乡产品开箱时,确定标识卡正确完好后,从说明书上取下标识卡,并以此作为申领补贴的重要凭证交款后注意索要正规税务发票

买了家电后,在规定时间内,农民持购买产品的发票原件及复印件、身份证明原件及复印件(包括居民身份证,户口簿或公安户籍管理部门出具的证明)、补贴类家电产品专用标识卡、购买人储蓄存折以及管理部门需要的其他材料,到户口所在地乡镇财政部门申报补贴乡级财政部门初核后,报县财政部门,县财政部门审核确认后,将补贴资金通过银行发放到农民储蓄账户上(三湘都市报 徐德荣 曹湘南 苏敏)

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